Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
MONTERO ASESORES S.L. asesora e implementa, a empresas y profesionales, el sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales, asegurando el adecuado cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 10/2010, de Prevención de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para evitar las elevadas sanciones derivadas de su incumplimiento.
Para mantener actualizado el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales de nuestros clientes, MONTERO ASESORES S.L., presta asistencia durante la emisión del Informe anual Experto Externo, y en la formación anual a empleados que exige la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.
· Diagnóstico inicial del cumplimiento del sujeto obligado.
· Elaboración de protocolos
· Formación de empleados.
· Elaboración y ejecución del Plan Anual de Formación Obligatorio.
· Asesoramiento jurídico.