• gallery-1
    asesoría integral...

    Prestamos un servicio de asesoría integral en su vertiente fiscal, laboral, jurídica ,contable y auditoria, contando con un equipo de profesionales altamente cualificados

  • gallery-2
    consultoría...

    Somos una empresa de consultoría especializada en comercio exterior, organización industrial, prevención de riesgos laborales, protección de datos, calidad y medio ambiente

  • gallery-3
    subvenciones...

    Buscamos, gestionamos y tramitamos todo tipo de subvenciones, aportando conocimiento y experiencia en este campo a nuestros clientes.

  • gallery-3
    prevención...

    Nuestro servicio de Asesoría en el Área de Prevención de Riesgos laborales, le asesoramos de todo lo que debe saber en materia de preventiva y así podrá decidirse por la opción que más se adapte a sus necesidades...

  • gallery-2
    emprendedores...

    En nuestra asesoría encontrará el respaldo y consejo de profesionales con la ilusión de participar y promocionar de forma activa nuevos proyectos empresariales...

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

MONTERO ASESORES S.L. asesora e implementa, a empresas y profesionales, el sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales, asegurando el adecuado cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 10/2010, de Prevención de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para evitar las elevadas sanciones derivadas de su incumplimiento.

 

Para mantener actualizado el Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales de nuestros clientes, MONTERO ASESORES S.L., presta asistencia durante la emisión del Informe anual Experto Externo, y en la formación anual a empleados que exige la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.

· Diagnóstico inicial del cumplimiento del sujeto obligado.

· Elaboración de protocolos

· Formación de empleados.

· Elaboración y ejecución del Plan Anual de Formación Obligatorio.

· Asesoramiento jurídico.